O operațiune de amploare a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a început în forță joi dimineață. Anchetatorii vizează destructurarea unei rețele suspectate de evaziune fiscală masivă în domeniul colectării și reciclării metalelor feroase și neferoase. Peste 30 de adrese sunt percheziționate în Capitală și în jumătate de țară.
Procurorii anticorupție au descins simultan la sediile unor firme de profil și la domiciliile unor administratori din județele Dolj, Olt, Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Constanța, Ilfov, precum și din București.
Mecanismul fraudei: Facturi fictive pe piața reciclării
Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează un tipar infracțional des întâlnit în industria reciclării deșeurilor metalice. Mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora sunt suspectați că ar fi înregistrat în contabilitate operațiuni fictive. Scopul era diminuarea artificială a bazei impozabile și eludarea taxelor către bugetul de stat.
Afacerile cu „fier vechi” au fost folosite ca paravan pentru circuite financiare complexe. În acest stadiu incipient al cercetărilor, procurorii DNA au calculat deja un prejudiciu provizoriu uriaș: 15.000.000 de lei (aproximativ 3 milioane de euro) furați din banii publici.
Sute de documente ridicate de mascați
Zeci de jandarmi și polițiști asigură paza perimetrelor unde au loc descinderile. Anchetatorii ridică în aceste momente saci întregi de documente contabile, unități de calculator, servere și medii de stocare a datelor. Acestea vor fi folosite ca probe pentru demonstrarea activității infracționale.
DNA a precizat că acțiunea este în plină desfășurare, iar pe măsură ce suspecții vor fi aduși la audieri și vor fi dispuse măsuri preventive, instituția va reveni cu noi detalii de interes public.
Leave a Reply